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湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行被罰 大股東為浙江泰隆商業(yè)銀行

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


【資料圖】

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月5日訊?央行網(wǎng)站近日披露的行政處罰信息公示表(武銀罰字〔2022〕第24號(hào)-26號(hào))顯示,湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司存在2宗違法行為類型:未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行武漢分行對(duì)該行罰款46萬(wàn)元。?

時(shí)任湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司行長(zhǎng)曹文利對(duì)湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行武漢分行對(duì)曹文利罰款1.6萬(wàn)元。?

時(shí)任湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部副總經(jīng)理黃旭對(duì)湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任:未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國(guó)人民銀行武漢分行對(duì)黃旭罰款1.3萬(wàn)元。?

相關(guān)資料顯示,湖北大冶泰隆村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司大股東為浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司,持股比例為80.5%。?

以下為處罰原文:

標(biāo)簽: 村鎮(zhèn)銀行 中國(guó)人民銀行武漢分行

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