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江蘇第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制防止企業(yè)“紙面合規(guī)”

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江蘇第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制防止企業(yè)“紙面合規(guī)”

本報(bào)訊 (記者王偉 通訊員盧志堅(jiān))“我們對(duì)企業(yè)的稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行合規(guī)整改后,形成了一整套比較規(guī)范的公司管理體系,市場(chǎng)對(duì)我們的接納度有很大提高。去年公司的訂單總額是3000多萬(wàn)元,今年前兩個(gè)月,訂單總額就達(dá)到了3000萬(wàn)元?!苯眨K省鎮(zhèn)江市第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制管理委員會(huì)組建由3名專家組成的巡回檢查小組,到3家正在合規(guī)整改的涉案企業(yè)實(shí)行“飛行檢查”,并檢查第三方監(jiān)督評(píng)估組織和合規(guī)監(jiān)管人的履職情況,其中一家企業(yè)的負(fù)責(zé)人高興地介紹了合規(guī)整改給企業(yè)帶來(lái)的巨大變化。

據(jù)悉,今年2月底,檢察機(jī)關(guān)對(duì)該企業(yè)及法定代表人作出了不起訴決定,同時(shí)建議稅務(wù)部門(mén)對(duì)該企業(yè)進(jìn)行行政處罰,并督促涉案企業(yè)進(jìn)行合規(guī)整改。

企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)是檢察機(jī)關(guān)惠企利民的重要舉措。它是指檢察機(jī)關(guān)對(duì)于辦理的涉企刑事案件,在依法作出不批準(zhǔn)逮捕、不起訴決定或者根據(jù)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度提出輕緩量刑建議等的同時(shí),針對(duì)企業(yè)涉嫌具體犯罪,結(jié)合辦案實(shí)際,督促涉案企業(yè)作出合規(guī)承諾并積極整改落實(shí),促進(jìn)企業(yè)合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)。

據(jù)悉,對(duì)涉案企業(yè)合規(guī)承諾、整改情況進(jìn)行客觀、公正、有效的監(jiān)督評(píng)估,是企業(yè)合規(guī)整改的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。而專業(yè)化、實(shí)質(zhì)化的第三方監(jiān)督評(píng)估,是保障企業(yè)合規(guī)整改真正落到實(shí)處的關(guān)鍵。2021年以來(lái),江蘇運(yùn)用第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制辦理企業(yè)合規(guī)案件104件,促進(jìn)企業(yè)真整改、真合規(guī)。

“公司賬冊(cè)中發(fā)票編號(hào)不連續(xù),合規(guī)專員不到位,仍存在虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)漏洞……”2月21日,一家涉虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案的企業(yè)在合規(guī)考察中迎來(lái)了“最嚴(yán)厲”考官。江蘇合規(guī)檢察專家?guī)斐蓡T、蘇州大學(xué)講師邵聰表示,該企業(yè)對(duì)合規(guī)方案的執(zhí)行情況尚可,但瑕疵不少,能否通過(guò)合規(guī)考察要看后續(xù)整改情況。

根據(jù)第三方評(píng)估意見(jiàn),無(wú)錫市惠山區(qū)檢察院向該企業(yè)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函,警示考察不合格的潛在風(fēng)險(xiǎn),督促企業(yè)加強(qiáng)整改。目前,該企業(yè)正在進(jìn)一步整改中。

對(duì)于不落實(shí)合規(guī)承諾,想借合規(guī)之機(jī)獲得輕緩處理的涉案企業(yè),會(huì)有第三方組織的嚴(yán)格把關(guān)。那么,有了第三方機(jī)制管委會(huì),第三方監(jiān)督評(píng)估是否就可以放心交給第三方組織了?

“那肯定不行,檢察機(jī)關(guān)在企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)的全流程中,必須承擔(dān)主導(dǎo)職責(zé)!”江蘇省檢察院副檢察長(zhǎng)俞波濤認(rèn)為,在辦理企業(yè)合規(guī)案件中,檢察機(jī)關(guān)的主導(dǎo)職責(zé)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:嚴(yán)把第三方機(jī)制的啟動(dòng)關(guān);嚴(yán)把第三方組織人員的選任關(guān);嚴(yán)把合規(guī)計(jì)劃有效性審查關(guān);引導(dǎo)第三方機(jī)制管委員建立合規(guī)有效性監(jiān)管評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)、方法,防止企業(yè)“紙面合規(guī)”。

王偉

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